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一、企業(yè)基本情況

（一）中文名稱及簡稱

名稱：華遠陸港基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司

簡稱：華遠陸港基礎(chǔ)設(shè)施

（二）外文名稱及縮寫

名稱：Huayuan Land Port Infrastructure Investment Co.,LTD

（三）法定代表人：王曉旭

（四）股東名稱：華遠國際陸港集團有限公司

（五）注冊地址：山西省太原市小店區(qū)龍城大街97號龍城壹號商辦樓A座8、9層

（六）辦公地址及其郵政編碼

地址：山西省太原市小店區(qū)龍城大街97號龍城壹號商辦樓A座8、9層

郵編：030006

（七）網(wǎng)址：hylgjcss.hyilp.com

（八）電子郵箱：hyilpii@163.com

（九）公司簡介

華遠陸港基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年11月成立，2020年10月經(jīng)華遠國際陸港集團有限公司（以下簡稱“華遠陸港集團”）批準，公司名稱由山西能投基礎(chǔ)設(shè)施投資開發(fā)有限公司更名為現(xiàn)名稱。注冊資本金5億元，股東為華遠陸港集團。

目前公司下屬七戶全資子公司：山西寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山西怡和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山西晉泰瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、太原市怡安居物業(yè)管理有限公司、山西能投寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、晉陸港（天津）置業(yè)有限公司、山西建投城建控股有限公司；三戶控股子公司：山西建投遠大建筑工業(yè)股份有限公司、晉城建投遠大建筑工業(yè)股份有限公司、華遠陸港遠大裝配式園區(qū)（大同）有限公司。

“十四五”期間，公司將重點在鐵路沿線土地綜合開發(fā)、物流樞紐建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、裝配式建筑產(chǎn)業(yè)、物業(yè)管理服務(wù)五大板塊發(fā)力，努力為華遠陸港集團高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。

二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標、財務(wù)會計報告和審計報告摘要

2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入22.84億元，實現(xiàn)利潤總額2.49億元，實現(xiàn)凈利潤1.66億元。

截止2022年12月末，公司資產(chǎn)總額187.15億元，負債總額135.26億元，所有者權(quán)益總額51.89億元。

三、薪酬情況

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬情況

（二）員工情況

2022年在職職工年平均工資67380元/人。

四、董事會研究通過的重大事項和董事會報告摘要

（一）重大經(jīng)營決策

1.審議通過了2022年經(jīng)營業(yè)績責任書的相關(guān)內(nèi)容。

2.審議通過了山西怡和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與萬達集團合作運營天譽項目商業(yè)綜合體的事宜。

3.審議通過了山西建投城建控股有限公司建設(shè)尖草坪區(qū)疫情防控集中隔離場所應(yīng)急工程項目的事宜。

（二）重大項目投資

1.審議通過了華遠陸港遠大裝配式園區(qū)（大同）有限公司各股東實繳注冊資本金及資本金用途的相關(guān)事宜。

2.審議通過了競買大同裝配式建筑工廠建設(shè)項目剩余土地的事宜。

3.審議通過了公司2022年度投資完成情況及2023年度投資計劃。

（三）重要人事任免（董事、監(jiān)事、高級管理人員）

按照外部董事占多數(shù)原則，審議通過了子公司董事任免事宜。

（四）大額資金運作

1.審議通過了向太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請辦理融資業(yè)務(wù)的事宜。

2.審議通過了向國家開發(fā)銀行山西分行申請疫情防控專項資金貸款的事宜。

3.審議通過了公司與非銀行金融機構(gòu)開展融資業(yè)務(wù)的事宜。

（五）重大產(chǎn)權(quán)變動

審議通過了山西寶佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注銷太原寶佳物業(yè)管理有限公司的事宜。

（六）重大改制改組情況

公司無重大改制改組情況。

（七）重大突發(fā)事件、熱點事件

公司未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點事件。

（八）重大不良資產(chǎn)處置、核銷

公司未發(fā)生重大不良資產(chǎn)處置、核銷事項。

（九）重大未決訴訟

公司未發(fā)生重大未決訴訟。

（十）利潤分配

審議通過了公司2021年度利潤分配方案。

（十一）金融衍生業(yè)務(wù)等

公司未發(fā)生金融衍生業(yè)務(wù)。

五、年度財務(wù)預(yù)算和上年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，公司完成營業(yè)收入22.84億元，完成年度預(yù)算指標的114.18%；實現(xiàn)利潤總額2.49億元，完成年度預(yù)算指標的103.66%。

六、企業(yè)履行社會責任情況

（一）經(jīng)濟責任

1.經(jīng)營責任

公司上下全面落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的工作要求，堅持“穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)和“12345”工作思路，全年目標任務(wù)圓滿完成。完成營業(yè)收入22.84億元，實現(xiàn)利潤總額2.49億元，資產(chǎn)總額187.15億元，企業(yè)綜合實力不斷增強。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展

基礎(chǔ)設(shè)施公司2022年投資方向主要集中在國家和地方鼓勵發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)和綠色新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，各投資項目符合基礎(chǔ)設(shè)施公司主輔業(yè)定位和發(fā)展方向。

（二）安全責任

1.公司安全理念

工作思路：以落實責任為前提 以完善機構(gòu)為保障 以教育培訓(xùn)為基礎(chǔ) 以制度管理為依托

工作要求：基層抓 抓基層 人人都是安全員

工作目標：安全生產(chǎn)無事故 作業(yè)現(xiàn)場無傷害 環(huán)境保護無污染 觸碰紅線零容忍

2.安全舉措

以“基層抓、抓基層”為工作核心，建立全員安全生產(chǎn)責任清單。貫徹落實“國十五條硬措施”，細化分解69條任務(wù)清單。三年專項行動，大檢查大整治大提升，危化品、燃氣和生產(chǎn)經(jīng)營自建房隱患排查等活動有效開展，隱患治理能力不斷增強。分解細化97項考核指標，開展全面安全“體檢”。堅持“預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合”，修訂備案公司《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》，制定印發(fā)《安全管理手冊》，安全工作進一步規(guī)范。持續(xù)強化安全教育，開展培訓(xùn)3776人次，應(yīng)急演練21次，安全技能和水平有效提升。

（三）創(chuàng)新責任

公司推動裝配式混凝土預(yù)制構(gòu)件在項目中的規(guī)?；?、資源化利用，縮短了工期、降低了成本。開展城市污水廠排水深度處理技術(shù)研究和含氟工業(yè)廢水處理方法研究等，提高了污水的重復(fù)使用率。全年公司加大研發(fā)投入，開展研發(fā)課題16項，獲得專利授權(quán)17項。太原PC公司立項啟動超長構(gòu)件井字架改造等11項創(chuàng)新工作，榮獲“山西省專精特新企業(yè)”稱號，再次榮獲“高新技術(shù)企業(yè)”認定。目前，公司擁有兩家高新技術(shù)企業(yè)，1個市級技術(shù)中心。

（四）環(huán)境責任

1.環(huán)境管理體系建設(shè)

公司嚴格按照國家新《環(huán)保法》要求，對“安全環(huán)境體系”建設(shè)情況進行摸底，加強對新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新環(huán)境危險源的辨識工作，定期收集各類環(huán)保設(shè)施的運行記錄、維保信息、登記臺賬，通過不斷地改進，增強提高“安全環(huán)境管理體系”的運行效果，著力夯實環(huán)保基礎(chǔ)。

2.節(jié)能降耗情況

在建地產(chǎn)項目從設(shè)計著手，外立面和屋面均采用擠塑聚苯板材料，建筑墻體采用導(dǎo)熱系數(shù)較小的材料施工，降低了能耗。同時，做到了雨污分流，雨水被收集利用于小區(qū)道路清洗、綠色植被澆灌等。裝配式建筑比傳統(tǒng)建筑施工，減少大量現(xiàn)場作業(yè)，無粉塵、噪音、污水污染，無二次裝修造成的大量建筑垃圾污染，低碳環(huán)保。在管小區(qū)使用節(jié)能型照明燈具，推行在小區(qū)樓頂安裝太陽能發(fā)電設(shè)施，供小區(qū)夜間路燈照明所需，節(jié)約能耗。

3.“三廢治理”情況

生活區(qū)、辦公區(qū)垃圾統(tǒng)一處理。施工現(xiàn)場設(shè)置臨時垃圾堆放點,專人管理,集中堆放,采取遮蓋防塵措施并定期外運。隨時調(diào)度灑水車進行作業(yè)，確保施工現(xiàn)場無揚塵。同時，對施工現(xiàn)場臨時道路進行硬化處理。

4.污染物排放情況

施工現(xiàn)場設(shè)置各類廢料池，建筑廢料實行分類收集，集中堆放，統(tǒng)一處理。在建項目、裝配式建筑工廠、物業(yè)公司將雨水、生活水進行三級沉淀處理，達到排放標準后統(tǒng)一排放。

5.環(huán)境污染事件情況

公司未發(fā)生環(huán)境污染事件。

（五）企業(yè)責任

1.員工情況

公司2022年末從業(yè)人員2045人。

2.勞動保障

（1）合同簽訂及履行情況

公司嚴格按照《勞動法》《勞動合同法》等法律法規(guī)，與職工訂立、履行、變更、解除和終止勞動合同。依法建立和完善勞動合同管理規(guī)章制度，保障職工依法享有勞動權(quán)利、履行勞動義務(wù)。

（2）社會保險和福利

公司及各子公司均按照《社會保險法》規(guī)定參加各項社會保險并按時足額繳納社保費用。

3.培訓(xùn)與成長

公司完成2022年度職業(yè)技能提升培訓(xùn)任務(wù)，全年培訓(xùn)232人，培訓(xùn)合格率100%；全年完成技能人才隊伍建設(shè)取證152人，進一步提高了在崗職工的崗位技能和綜合素質(zhì)。

4.納稅情況

公司繳納稅費1.33億元，其中增值稅0.62億元，城市維護建設(shè)稅0.04億元，教育費附加（含地方教育費附加）0.03億元，企業(yè)所得稅0.39億元，房產(chǎn)稅0.01億元，土地使用稅0.03億元，土地增值稅0.15億元。

5.黨風廉政建設(shè)

公司黨委圍繞實現(xiàn)全年工作目標，深化創(chuàng)新實踐，強化政治優(yōu)勢，深刻認識“兩個確立”重大意義，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。對中央、省、國資委、華遠陸港集團各項決策部署和重要指示，堅持做到第一時間傳達學習、研究部署和貫徹落實，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅持從嚴治黨，一體推進“三不”機制建設(shè)，為實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅強保證。組織召開了黨風廉政建設(shè)及反腐敗工作會，按照全面從嚴治黨“兩個責任”要求，簽訂《黨風廉政建設(shè)目標責任書》《一崗雙責目標責任書》，構(gòu)建黨委主體責任、紀委監(jiān)督責任貫通協(xié)同責任機制，營造了風清氣正的政治生態(tài)。

6.扶貧救災(zāi)

2022年公司幫扶五臺縣豆村鎮(zhèn)范家莊村設(shè)立一家“愛心超市”；春節(jié)和七一前夕對幫扶村范家莊村進行走訪慰問送溫暖；消費幫扶農(nóng)特產(chǎn)品3萬余元。

七、生產(chǎn)經(jīng)營情況

土地綜合開發(fā)項目有力推進。天譽住宅、清徐教育小鎮(zhèn)項目如期交房；近山庭院、瑞景花園、宸悅府項目建設(shè)穩(wěn)步推進；泰瑞城項目榮獲2022年中國土木工程詹天佑獎優(yōu)秀住宅小區(qū)金獎；天譽商業(yè)體項目成功簽約萬達商管集團，品牌影響力不斷增強。城市建設(shè)項目有序?qū)嵤?/span>污水處理、中原街入廊管線、古交市東部新城火山片區(qū)、興縣農(nóng)村公路等項目建設(shè)如期推進，為提升城市功能作出了有益貢獻。物業(yè)服務(wù)項目持續(xù)增量擴面，全面啟動“物業(yè)服務(wù)品質(zhì)提升專項行動”，推行物業(yè)+N服務(wù)，創(chuàng)建綜合運營服務(wù)模式，天潤園小區(qū)（南區(qū)、北區(qū)）榮獲“園林式居住區(qū)”稱號，太鐵佳苑小區(qū)入選“加強物業(yè)管理共建美好家園”100個典型案例，樹立了良好形象。裝配式建筑產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。公建和新材料領(lǐng)域產(chǎn)品種類不斷豐富，PC產(chǎn)品市場有力拓展，成功簽約晉城市新材料產(chǎn)業(yè)園等多個項目，尖草坪區(qū)隔離用房、裝配式公安崗?fù)ろ椖宽樌雌诮桓?。大?/span>PC工廠建成即將投產(chǎn)，全省PC產(chǎn)業(yè)布局初具雛形。

八、大額度資金運作

（一）重大投資

公司2022年度完成投資額20.04億元。

（二）重大融資

2022年公司向金融機構(gòu)融資6.13億元。

（三）資產(chǎn)抵押

公司所屬子公司將位于長治市潞洲區(qū)五針街道路北側(cè)一土地進行抵押。

（四）質(zhì)押及對外擔保

2022年公司不涉及質(zhì)押及對外擔保。

（五）對外提供借款

2022年公司不涉及對外提供借款。

（六）年度對外捐贈情況

2022年公司不涉及對外捐贈。

（七）境外投資等非日常經(jīng)營性資金運作情況

2022年公司不涉及境外投資等非日常經(jīng)營性資金運作。

九、職工權(quán)益維護

（一）全年勞動合同簽訂數(shù)

全年新簽、續(xù)簽勞動合同325份。

（二）維護職工權(quán)益典型案例

全年無維護職工權(quán)益典型案例。

（三）職稱評定辦法及程序

公司職稱評定辦法及程序嚴格按照山西省人社廳相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（四）人才培訓(xùn)計劃及落實情況

根據(jù)培訓(xùn)方案安排，全年組織開展房地產(chǎn)專業(yè)知識、物業(yè)服務(wù)、財務(wù)知識、公文寫作、法律法規(guī)等各類培訓(xùn)共計342次。

十、全年工會工作情況概述

2022年在上級工會和公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司工會認真貫徹全心全意依靠職工辦企業(yè)的方針，圍繞公司中心任務(wù)和重點工作，積極組織和引導(dǎo)廣大職工投身企業(yè)改革發(fā)展中，推動重點項目落地和建設(shè)。積極組織參加省總工會、省國資委、華遠陸港集團工會的各種書畫、體育、聯(lián)誼、支教等活動，通過宣傳、學習、培訓(xùn)、比武等形式，大力加強職工思想道德和業(yè)務(wù)技能建設(shè)，廣大職工綜合素質(zhì)有效提升，工會活力、凝聚力和戰(zhàn)斗力得到加強，職工合法權(quán)益得到進一步維護。